Aynur Vahabova
Projektmanagerin | Delegationsreisen | B2Bs | Foren | Dienstleistungen
aynur.vahabova@ahk-baku.deDie Verifizierung der Identität ist erforderlich, wenn ein Bankkonto eröffnet, Finanzinstrumente eingezahlt oder ein privater Safe bei einer Kreditinstitut in Deutschland genutzt wird. Diese Anforderung basiert auf dem deutschen Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche, um zu verhindern, dass kriminelle Personen/Organisationen belastete Mittel/Vermögenswerte in legale Wirtschaftszyklen transferieren.
Die AHK Aserbaidschan übernimmt die Identitätsverifikation und Legalisierung für Einzelpersonen und Unternehmen in Aserbaidschan.
Erforderliche Dokumente:
Hinweis:
Die Identitätsprüfung erfolgt ausschließlich persönlich in der Geschäftsstelle der AHK Aserbaidschan. Termine sind nach vorheriger Anmeldung von Montag bis Freitag, 09:00–15:00 Uhr möglich. Der zukünftige Kontoinhaber muss die oben genannten Unterlagen vollständig mitbringen.
Erforderliche Dokumente:
* Mindestens eine vertretungsberechtigte Person muss anwesend sein.
Hinweis:
Auch für juristische Personen ist die persönliche Vorsprache bei der AHK Aserbaidschan erforderlich. Die Terminvergabe erfolgt nur nach vorheriger Anmeldung, möglich Montag bis Freitag zwischen 09:00 und 15:00 Uhr.
Projektmanagerin | Delegationsreisen | B2Bs | Foren | Dienstleistungen
aynur.vahabova@ahk-baku.de